Junta General de Accionistas
Información General
Por acuerdo del Consejo de Administración la Junta General Ordinaria se celebrará en el domicilio social, el día 15 de junio de 2024, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Asimismo, la asistencia a la Junta podrá realizarse de forma telemática en los términos que se indican en el anuncio de la convocatoria.
En consecuencia, los accionistas y sus representantes podrán ejercer el derecho de asistencia tanto de forma presencial como mediante la utilización de medios telemáticos que permitan la conexión en tiempo real con el lugar de celebración de la Junta, en los términos previstos en el anuncio de convocatoria, sin perjuicio asimismo de la posibilidad de emitir el voto y delegar su representación a través de medios de comunicación a distancia con carácter previo a la Junta.
La Web de CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. se constituye como un vehículo de información continuada y actualizada frente a los accionistas y a los mercados en general. En este sentido, la Sociedad dispone de la Oficina de Atención a Accionistas e Inversores a la que se podrán dirigir para cualquier cuestión relativa a la Sociedad.
Propuestas de acuerdos y documentación disponible para el accionista con anterioridad a la Junta
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Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la Junta General ↓pdf
Tarjeta para asistencia y formulario de voto y delegación ↓pdf
Textos completos de las Propuestas de acuerdos a la Junta General 2024 ↓pdf
Puntos Primero, Segundo y Cuarto del Orden del Día: Cuentas Anuales individuales del ejercicio 2023 ↓pdf
Puntos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto del Orden del Día: Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio 2023 ↓pdf
Punto Sexto del Orden del Día (6.1): Informe del Consejo de Administración para la reelección de Doña Idoia Zenarrutzabeitia Beldarrain ↓pdf
Punto Sexto del Orden del Día (6.1): Informe previo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para la reelección de Doña Idoia Zenarrutzabeitia Beldarrain ↓pdf
Punto Sexto del Orden del Día (6.2): Informe del Consejo de Administración para la reelección de Doña Marta Baztarrica Lizarbe ↓pdf
Punto Sexto del Orden del Día (6.2): Informe previo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para la reelección de Doña Marta Baztarrica Lizarbe ↓pdf
Punto Sexto del Orden del Día (6.3): Informe del Consejo de Administración para la reelección de Doña Carmen Allo Pérez ↓pdf
Punto Sexto del Orden del Día (6.3): Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para la reelección de Doña Carmen Allo Pérez ↓pdf
Punto Sexto del Orden del Día (6.4): Informe del Consejo de Administraci ón para la reelección de Don Manuel Domínguez de la Maza ↓pdf
Punto Sexto del Orden del Día (6.4): Informe previo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para la reelección de Don Manuel Domínguez de la Maza ↓pdf
Punto Séptimo del Orden del Día: Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la modificación del artículo 39 de los Estatutos Sociales, así como el texto íntegro de la modificación propuesta ↓pdf
Punto Octavo del Orden del día: Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con la aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros aplicable a los ejercicios 2024, 2025 y 2026 ↓pdf
Punto Octavo del Orden del día: Propuesta motivada del Consejo de Administración relativa a la Política de Remuneraciones de los Consejeros aplicable a los ejercicios 2024, 2025 y 2026 ↓pdf
Punto Noveno del Orden Del día: Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros durante el ejercicio 2023 ↓pdf
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2023 ↓pdf
Informe de Independencia del auditor relativo al ejercicio 2023 ↓pdf
Estado de Información no Financiera - Informe de Sostenibilidad del ejercicio 2023 ↓pdf
Informe de funcionamiento de la Comisión de Auditoría del ejercicio 2023 ↓pdf
Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del ejercicio 2023 ↓
Propuestas de acuerdos y documentación disponible para el accionista con anterioridad a la Junta
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Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la Junta General ↓pdf
Tarjeta para asistencia y formulario de voto y delegación ↓pdf
Textos completos de las Propuestas de acuerdos a la Junta General 2023 ↓pdf
Cuentas Anuales individuales del ejercicio 2022 ↓pdf
Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio 2022 ↓pdf
Informe del Consejo de Administración para la reelección de Don Javier Martínez Ojinaga ↓pdf
Informe previo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para la reelección de Don Javier Martínez Ojinaga ↓pdf
Informe del Consejo de Administración para la reelección de Doña Begoña Beltrán de Heredia Villa ↓pdf
Informe previo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para la reelección de Doña Begoña Beltrán de Heredia Villa ↓pdf
Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros durante el ejercicio 2022 ↓pdf
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2022 ↓pdf
Informe de Independencia del auditor relativo al ejercicio 2022 ↓pdf
Estado de Información no Financiera - Informe de Sostenibilidad del ejercicio 2022 ↓pdf
Informe de funcionamiento de la Comisión de Auditoría del ejercicio 2022 ↓pdf
Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del ejercicio 2022 ↓
Propuestas de acuerdos y documentación disponible para el accionista con anterioridad a la Junta
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Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la Junta General ↓pdf
Tarjeta de asistencia física y formulario delegación de voto o voto a distancia ↓pdf
Textos completos de las Propuestas de acuerdos a la Junta General 2022 ↓pdf
Cuentas Anuales individuales del ejercicio 2021 ↓pdf
Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio 2021 ↓pdf
Punto Cuarto del Orden del Día: Informe CdA sobre nombramientos y fijación del núm. Consejeros ↓pdf
Punto Cuarto del Orden del Día: Informe CNyR sobre nombramientos y fijación del núm. Consejeros ↓pdf
Punto Quinto Orden del Día: Informe sobre la propuesta de delegación de valores convertibles ↓pdf
Punto Sexto del Orden del Día: Informe de la CNyR sobre la Pol. de Remuneraciones ↓pdf
Punto Sexto del Orden del Día: Propuesta del CdA sobre la Pol. de Remuneraciones ↓pdf
Punto Octavo del Orden del Día: Informe del CdA sobre la modif. de su Reglamento ↓pdf
Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros durante el ejercicio 2021 ↓pdf
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2021 ↓pdf
Informe de Independencia del auditor relativo al ejercicio 2021 ↓pdf
Estado de Información no Financiera - Informe de Sostenibilidad del ejercicio 2021 ↓pdf
Informe de funcionamiento de la Comisión de Auditoría del ejercicio 2021 ↓pdf
Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del ejercicio 2021 ↓
Propuestas de acuerdos y documentación disponible para el accionista con anterioridad a la Junta
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Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la Junta General ↓pdf
Textos completos de las Propuestas de acuerdos a la Junta General 2021 ↓pdf
Cuentas Anuales individuales del ejercicio 2020 ↓pdf
Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio 2020 ↓pdf
Punto Cuarto del Orden del Día: Informe del Consejo de Administración para la reelección de Don Julián Gracia Palacín ↓pdf
Punto Cuarto del Orden del Día: Informe previo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para la reelección de Don Julián Gracia Palacín ↓pdf
Punto Quinto y Sexto del Orden del Día: Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la modificación EESS y RJG ↓pdf
Punto Séptimo del Orden del Día: Informe del Consejo sobre la propuesta de delegación de la facultad de aumentar capital social ↓pdf
Punto Noveno: Informe del Consejo sobre la modificación de su Reglamento ↓pdf
Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros durante el ejercicio 2020 ↓pdf
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2020 ↓pdf
Informe de Independencia del auditor relativo al ejercicio 2020 ↓pdf
Estado de Información no Financiera - Informe de Sostenibilidad del ejercicio 2020 ↓pdf
Informe de funcionamiento de la Comisión de Auditoría del ejercicio 2020 ↓pdf
Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del ejercicio 2020 ↓
Propuestas de acuerdos y documentación disponible para el accionista con anterioridad a la Junta
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Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la Junta General ↓pdf
Tarjeta para asistencia y formulario de voto y delegación ↓pdf
Textos completos de las Propuestas de acuerdos a la Junta General 2020 ↓pdf
Cuentas Anuales individuales del ejercicio 2019 ↓pdf
Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio 2019 ↓pdf
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para el nombramiento de Doña Idoia Zenarrutzabeitia Beldarrain ↓pdf
Propuesta del Consejo de Administración para el nombramiento de Doña Idoia Zenarrutzabeitia Beldarrain ↓pdf
Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para la reelección de Doña Carmen Allo Pérez ↓pdf
Informe del Consejo de Administración para la reelección de Doña Carmen Allo Pérez ↓pdf
Informe previo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para la reelección de Doña Marta Baztarrica ↓pdf
Propuesta e informe del Consejo de Administración para la reelección de Doña Marta Baztarrica ↓pdf
Informe previo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para la reelección de Don Manuel Domínguez ↓pdf
Propuesta e informe del Consejo de Administración para la reelección de Don Manuel Domínguez ↓pdf
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre Política de Remuneraciones de los Consejeros ↓pdf
Propuesta motivada del Consejo de Administración sobre la Política de Remuneraciones de los Consejeros ↓pdf
Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros durante el ejercicio 2019 ↓pdf
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2019 ↓pdf
Informe de Independencia del auditor relativo al ejercicio 2019 ↓pdf
Informe de Responsabilidad Social Corporativa del ejercicio 2019 ↓pdf
Informe de funcionamiento de la Comisión de Auditoría del ejercicio 2019 ↓pdf
Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del ejercicio 2019 ↓