Akziodunak batzarra baino lehen eskuragarri dituen erabaki-proposamenak eta dokumentazioa

Batzar Nagusiaren 2023

Anuncio de la Convocatoria de la Junta General(PDF 420.85 Kb)

Número total de acciones y de derechos de voto en la fecha de convocatoria de la Junta General (PDF 33.29 Kb)

Tarjeta para la asistencia física y formularios de delegación de voto o voto a distancia para la Junta General(PDF 448.4 Kb)

Textos completos de las Propuestas de acuerdos a la Junta General(PDF 118.64 Kb)

Puntos Primero y Cuarto del Orden del Día: Cuentas Anuales individuales del ejercicio 2022(XHTML 26.4 Mb)

Puntos Primero, Tercero y Cuarto del Orden del Día: Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio 2022(PDF 16.31 Mb)

Punto Quinto.1 del Orden del Día: Informe previo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de reelección de D. Javier Martínez Ojinaga(PDF 296.04 Kb)

Punto Quinto.1 del Orden del Día: Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de reelección de D. Javier Martínez Ojinaga(PDF 380.59 Kb)

Punto Quinto.2 del Orden del Día: Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la ratificación y nombramiento de Dña. Begoña Beltrán de Heredia Villa(PDF 394.03 Kb)

Punto Quinto.2 del Orden del Día: Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de ratificación y nombramiento de Dña. Begoña Beltrán de Heredia Villa(PDF 222.07 Kb)

Punto Sexto del Orden Del día: Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros durante el ejercicio 2022(PDF 185.63 Kb)

Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2022(PDF 1.85 Mb)

Informe de Independencia del auditor relativo al ejercicio 2022(PDF 317.52 Kb)

Estado de Información no Financiera - Informe de Sostenibilidad del ejercicio 2022(PDF 4.48 Mb)

Informe de Funcionamiento de la Comisión de Auditoría del ejercicio 2022(PDF 611.57 Kb)

Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del ejercicio 2022(PDF 430.76 Kb)

Batzar Nagusiaren 2021

Anuncio de la Convocatoria de la Junta General 2021.(PDF 371.77 Kb)

Número total de acciones y de derechos de voto en la fecha de convocatoria de la Junta General 2021.(PDF 182.99 Kb)

Formulario de delegación de voto o voto a distancia para la Junta General 2021(PDF 532.61 Kb)

Textos completos de las Propuestas de acuerdos a la Junta General 2021(PDF 251.91 Kb)

Puntos Primero y Tercero del Orden del Día: Cuentas Anuales individuales del ejercicio 2020.(PDF 4.96 Mb)

Puntos Primero, Segundo y Tercero del Orden del Día: Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio 2020.(PDF 6.98 Mb)

Punto Cuarto del Orden del Día: Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reelección de D. Julián Gracia Palacín.(PDF 165.29 Kb)

Punto Cuarto del Orden del Día: Informe del Consejo de Administración sobre la reelección de D. Julián Gracia Palacín.(PDF 168.37 Kb)

Puntos Quinto y Sexto del Orden del Día: Informe del Consejo de Administración sobre la modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General.(PDF 991.97 Kb)

Punto Séptimo del Orden del Día: Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación de la facultad de aumentar el capital social con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente.(PDF 243.51 Kb)

Punto Octavo del Orden Del día: Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros durante el ejercicio 2020. (PDF 158.49 Kb)

Punto Noveno del Orden del Día: Informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones de su Reglamento, aprobadas por el Consejo en su sesión de 17/12/ 2020.(PDF 452.16 Kb)

Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2020. Extraído de la página web(PDF 1.24 Mb)

Informe de Independencia del auditor relativo al ejercicio 2020. Extraído de la página web.(PDF 126.88 Kb)

Informe de Sostenibilidad del ejercicio 2020. Extraído de la página web.(PDF 4.2 Mb)

Informe de Funcionamiento de la Comisión de Auditoría del ejercicio 2020. Extraído de la página web.(PDF 250.35 Kb)

Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del ejercicio 2020. Extraído de la página web.(PDF 216.57 Kb)

Batzar Nagusiaren 2019

Anuncio de la Convocatoria de la Junta General 2019(PDF 55.81 Kb)

Número total de acciones y de derechos de voto en la fecha de la convocatoria 2019(PDF 47.11 Kb)

Tarjeta de asistencia y formulario de delegación de voto y voto a distancia Junta General 2019(PDF 101.25 Kb)

Textos completos de las Propuestas de acuerdos a la Junta General 2019(PDF 46.79 Kb)

Puntos Primero y Tercero del Orden del día: Cuentas Anuales individuales del ejercicio 2018 (con informe de gestión e informe de auditoría)(PDF 1.98 Mb)

Puntos Primero, Segundo y Tercero del Orden del día: Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio 2018 (con informe de gestión y estado de información no financiera consolidado)(PDF 2.57 Mb)

Punto Quinto del Orden del día (5.1): Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reelección de D. Javier Martínez Ojinaga.(PDF 64.94 Kb)

Punto Quinto del Orden del día (5.1): Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la reelección de D. Javier Martínez Ojinaga(PDF 65.21 Kb)

Punto Quinto del Orden del día (5.2): Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento de D. Ignacio Camarero García(PDF 66.16 Kb)

Punto Quinto del Orden del día (5.2): Informe justificativo del Consejo de Administración en relación con el nombramiento de D. Ignacio Camarero García.(PDF 60.64 Kb)

Punto Sexto del Orden del día: Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros del ejercicio 2018(PDF 154.08 Kb)

Punto Séptimo del Orden del día: Informe sobre Modificación del Reglamento del Consejo de Administración(PDF 100.04 Kb)

Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2018(PDF 399.47 Kb)

Informe de Independencia del auditor relativo al ejercicio 2018(PDF 50.82 Kb)

Informe de Responsabilidad Social Corporativa del ejercicio 2018(PDF 1.54 Mb)

Informe de Funcionamiento de la Comisión de Auditoría del ejercicio 2018(PDF 143.07 Kb)

Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del ejercicio 2018(PDF 106.03 Kb)

Batzar Nagusiaren 2017

Akziodunen Ohiko Batzar Nagusiko Administrazio Kontseiluaren proposamenak(PDF 34.23 Kb)

Número total de acciones y de derechos de voto en la fecha de la convocatoria(PDF 12.28 Kb)

Textos completos de las Propuestas de acuerdos a la Junta General(PDF 52.54 Kb)

Punto Primero y Segundo del Orden del día: Cuentas Anuales individuales del ejercicio 2016 (con informe de gestión e informe de auditoría)(PDF 8.44 Mb)

Punto Primero y Segundo del Orden del día: Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio 2016 (con informe de gestión e informe de auditoría)(PDF 8.94 Mb)

Puntos Cuarto y Quinto del Orden del día: Informe de justificación y texto íntegro de la modificación de Estatutos y Reglamento de Junta(PDF 122.86 Kb)

Punto Sexto del Orden del día: Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre Política de remuneraciones consejeros(PDF 59.81 Kb)

Punto Sexto del Orden del día: Propuesta motivada del Consejo sobre Política de remuneraciones consejeros(PDF 44.15 Kb)

Punto Séptimo del Orden del día: Identidad, categoría y CV de la persona propuesta para ser nombrada consejero(PDF 18.17 Kb)

Punto Séptimo del Orden del día: Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de nombramiento de consejero independiente(PDF 54.74 Kb)

Punto Séptimo del Orden del día: Informe del Consejo de Administración sobre nombramiento de consejero independiente(PDF 67.66 Kb)

Punto Octavo del Orden del día: Informe sobre propuesta de delegación de la facultad de emisión de obligaciones convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente(PDF 37.8 Kb)

Punto Noveno del Orden del día: Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros del ejercicio 2016(PDF 49.41 Kb)

Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2016 (PDF 982.82 Kb)

Informe de independencia del auditor relativo al ejercicio 2016(PDF 47.18 Kb)

Informe de Responsabilidad Social Corporativa del ejercicio 2016(PDF 1.8 Mb)

Tarjeta de asistencia y formulario de delegación de voto por representación junta 2017(PDF 61.52 Kb)